До 11 жовтня усім громадським та благодійним організаціям потрібно оновити свої відомості про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) в Єдиний державний реєстр. Інформацію треба подати незалежно від того, чи вона потребує змін. Це наслідок наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який набрав чинності 11 липня.

У публікації на сайті УНЦПД експерти умовно поділили процедуру подачі звіту на три кроки.

Крок 1. Зібрати необхідні документи

• Заповнити заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) — форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування — форма 4.
• Намалювати структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності.
• Нотаріально засвідчити копію документа, що посвідчує особу КБВ (паспорт громадянина України у формі книжечки), крім власників ID карток.
• Підготувати витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент.

Зразки заповнених заяв для подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ):

• Форма 2 — для благодійних організацій: КБВ наявний, КБВ відсутній;
• Форма 4 — для громадських об’єднань: КБВ наявний, КБВ відсутній.

Зразки структури власності юридичної особи:
а) при відсутності КБВ;
б) у разі наявності КБВ.

Крок 2. Звернутись до державного реєстратора

Керівник юридичної особи або уповноважена особа повинна особисто, або поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена) подати документи до:

• відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за місцезнаходженням юридичної особи (для громадських об'єднань);
• до найближчого ЦНАПу (за умови надання такої послуги);
• до нотаріуса (для благодійних організацій).

Крок 3. Перевірити результат

На підтвердження прийому заяви та інших документів, державний реєстратор зобов'язаний видати заявнику Опис документів з кодом доступу до результатів вчинення реєстраційної дії.
За результатом вчинення реєстраційних дії, державний реєстратор надає повідомлення про вчинення реєстраційної дії, яке видається заявнику на руки або ж надсилається супровідним листом.

«І найважливіше, звісно, все це потрібно зробити до 11 жовтня! Штраф за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ юридичної особи згідно ст. 166-11 КУпАП становитиме від 17 000 до 51 000 гривень», — наголосили в УНЦПД.

Нагадаємо, 23 лютого 2021 року в Україні запустили платформу для покращення правового поля для громадського і благодійного секторів.